第一节 重要声明与风险提示

投资者务请留意:本认股权证属创新品种,认股权证持有人大概面对较大的投资风险。因此,有意购置本认股权证的投资者该当确保相识认股权证的性质,并在投资认股权证前仔细研究《广东康美药业股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书》和本上市通告书内所列的风险因素。如有需要,,应在投资认股权证前征询专业意见。

本公司出格提示:认股权证上市后,假如其他机构按上海证券生意业务所宣布的有关权证法则以公司股票为标的证券刊行备兑权证或呈现增加同质上市畅通份额的其他环境,大概会对公司认股权证上市后的价值发生影响。

广东康美药业股份有限公司(以下简称 “康美药业”、“本公司”、“公司”或“刊行人”)担保上市通告书的真实性、精确性、完整性,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

上海证券生意业务所、中国证券监视打点委员会、其他当局构造对本公司认股权证上市所做的任何抉择或意见,均不表白其对本次刊行认股权证及标的证券的代价或投资者收益的实质性判定或担保。

本公司提醒宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2008年5月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书摘要》(下称“召募说明书摘要”),及刊载于上海证券生意业务所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券召募说明书》全文。

按照2008年2月21日,公司2007年度股东大会审议通过的刊行认股权和债券疏散生意业务的可转换公司债券(以下简称“疏散生意业务可转债”)的方案,在认股权证行权期内,认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股10.77元的价值凭据2:1的比例行权,即每2份认股权证可以认购1股公司刊行的A股股票(行权价值和行权比例的调解凭据上海证券生意业务所的有关划定执行)。认股权证持有人行权的详细措施等事项另行通告。

在行权期内,认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应按照市场环境做出隆重决定。

第二节 概览

第三节 绪言

本上市通告书是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券生意业务所权证打点暂行步伐》等有关法令、礼貌的划定体例,旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。

经中国证券监视打点委员会证监许可[2008]622号文答应,康美药业于2008年5月8日刊行了总计人民币9亿元疏散生意业务可转债。康美药业本次刊行的疏散生意业务可转债每张面值为100元,每10张为1手,每手康美药业疏散生意业务可转债的最终认购人可以同时得到疏散出的185份认股权证,本次疏散出的认股权证总量为16,650万份。

经上海证券生意业务所上证权字[2008]9号文答应,疏散生意业务可转债持有人获派的16,650万份认股权证将于2008年5月26日在上证所挂牌生意业务,认股权证简称“康美CWB1”,生意业务代码为“580023”。

本公司已于2008年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载了召募说明书摘要。召募说明书全文已于同日刊载于上海证券生意业务所网站(http://www.sse.com.cn),故与其反复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

第四节 风险因素

本认股权证属于创新品种,凡有意购置认股权证或以认股权证举办风险对冲的投资者,应充实相识认股权证之巨大性。

投资者在评价刊行人本次刊行的认股权证时,除认股权证刊行说明书提供的风险事项及相关资料外,还该当真地思量下述各项(包罗并不限于)有关投成本公司认股权证之风险因素:

1、标的证券价值产生倒霉变换的风险

投资者该当认识到,影响到认股权证价值的因素大概包罗:标的证券价值、标的证券价值颠簸幅度和频率、股息及利率、刊行人策划状况等多种因素,而且不限于上述因素。以上各类因素的变革大概使认股权证价值产生大幅颠簸。

本认股权证的标的证券为康美药业股票,因此当公司所处行业的相关政策、公司的策划状况等产生倒霉变革时,会对康美药业认股权证的内涵代价和价值发生倒霉影响,大概给认股权证投资者造成损失。

2、认股权证价值颠簸风险