本公司及其董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

大亚科技股份有限公司第三届董事会第九次集会会议通知于2008年4月2日以传真及专人送达的方法发出,2008年4月12日在公司办公大楼五楼集会会议室以现场表决方法召开,集会会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持。集会会议应出席董事13人,实际出席董事11人,别离为陈兴康、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、袁会权,董事陈建华密斯因其他公事未能出席集会会议,委托董事阎桂芳密斯出席集会会议、行使表决权并签署集会会议决策等有关文件;独立董事齐大辉先生因其他公事未能出席集会会议,委托独立董事黄友定先生出席集会会议、行使表决权并签署集会会议决策等有关文件。全体监事及有关高级打点人员列席了集会会议,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定。经与会董事审议,以举手表决的方法通过了如下决策:

一、公司2007年度董事会事情陈诉

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

二、公司2007年度总司理事情陈诉

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

三、公司2007年度独立董事述职陈诉

公司5名独立董事(庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权)别离向董事会提交了《独立董事述职陈诉》,并将在公司2007年年度股东大会上述职,具体内容见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn。

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

四、公司2007年年度陈诉及年报摘要

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

五、公司2007年度财政决算陈诉

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

六、公司2007年度利润分派预案

经南京立信永华管帐师事务所有限公司审计,公司2007年实现净利润215,623,865.70元,母公司实现净利润69,930,166.00元,按10%提取法定公积金6,993,016.60元,今年度可供股东分派利润为208,630,849.10元,加年头未分派利润400,086,252.34元,累计可供股东分派利润为608,717,101.44元。

按照公司2008年出产策划环境,资金需求量较大,2007年度抉择不举办利润分派,亦不举办成本公积金转增股本,未分派利润将主要用于大量采购原质料和项目建树所需资金。

公司独立董事对此颁发了独立意见,认为公司为担保正常的资金需求和久远成长需要,2007年度不举办现金利润分派也不举办成本公积金转增股本是公道的,有利于保障公司股东的久远好处,有利于加强公司的焦点竞争力和一连成长本领。

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

七、关于礼聘管帐师事务所的议案

1、关于礼聘管帐师事务所的事宜

公司抉择礼聘南京立信永华管帐师事务所有限公司(原名为南京永华管帐师事务所有限公司)接受公司2008年度财政审计事情,聘期一年,并提请公司2007年年度股东大会核准。

2、关于付出管帐师事务所2007年度审计用度的环境

2007年度,公司已礼聘南京立信永华管帐师事务所有限公司接受公司财政审计事情,中期及年度审计等用度共计人民币79万元,上述用度凭据约定,已付出79万元。管帐师事务所因审计产生的差盘缠由本公司付出,不计入财政审计费内。

董事会审计委员会、独立董事同意继承聘任南京立信永华管帐师事务所有限公司为公司2008年度财政审计机构,认为该机构可以或许当真推行审计职责,独立对公司财政状况举办审计。

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

八、公司内部节制自我评价陈诉

(《公司内部节制自我评价陈诉》详见《大亚科技股份有限公司2007年年度陈诉》第五章“公司管理布局” 第四款“公司内部节制自我评价”)

公司独立董事对此颁发了独立意见,认为:陈诉期内,公司董事会制订、修订、审议并通过了公司《内部节制制度》等一系列公司打点制度,公司内部节制制度较为健全完善,形成了以公司管帐系统节制制度、信息系统节制制度、内部审计节制制度为基本的、完整严密的公司内部节制制度体系。上述成立健全完善的各项内部节制制度切合国度有关法令、礼貌和禁锢部分的要求。

公司内部节制重点勾当按公司内部节制各项制度的划定举办,公司对子公司、关联生意业务、对外包管、召募资金利用、重大投资、信息披露的内部节制严格、充实、有效,担保了公司策划打点的正常举办,具有公道性、完整性和有效性。

该议案表决环境:13票同意,0票阻挡,0票弃权。

九、关于调解2007年期初资产欠债表相关项目及其金额的议案